002717 深市 岭南股份

证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-128
            岭南生态文旅股份有限公司

        第四届监事会第三十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2021年12月07日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月10日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经全体监事表决，通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。独立董事发表了事前认可意见和同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。
    《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-126）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 11 日