002717 深市 岭南股份

证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-103
            岭南生态文旅股份有限公司

        第四届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知于2021年10月14日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月19日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经全体监事表决，通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

  公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关
门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2022 年 10 月，项目
实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

    公司监事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募投项目延期事项。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    监事会认为：本次拟使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过26,000
万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    特此公告。

                                    岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 20 日