002717 深市 岭南股份

证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-102

            岭南生态文旅股份有限公司

        第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2021年10月14日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年10月19日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

    一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

  公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关
门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目”建设期限延期至 2022 年 10 月，项目
实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

    公司独立董事、保荐机构对公司部分募投项目延期发表了明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币
26,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                    岭南生态文旅股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 20 日