证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-099
郴州市金贵银业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2021 年 11 月 19 日—2021 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 19 日 9：15 至 2021 年 11 月 19 日 15：00 的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金
贵白银城会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法有效。
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 599,403,838 股，占公司总股份的 27.1165%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%；
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 114,530,491 股，占公
司股份总数 5.1813％。
（4）公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
表决意见 表
序 同意 反对 弃权 决
号 议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
《关于续聘
1 公司 2021 年 599,399,638 99.9993% 4,200 0.0007% 0 0 通过
度审计机构
的议案》
（二）持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:
中小股东 表决意见
序 议案名称 有效表决 同意 反对 弃权
号 权股份总 股数 比例 股数 比例 股 比
数 数 例
《关于续聘
1 公司 2021 114,530,491 114,526,291 99.9963 4,200 0.0037 0 0
年度审计机 ％ ％
构的议案》
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会
议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
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