002716 深市 金贵银业

 证券代码：002716        证券简称：金贵银业      公告编号：2021-090
          郴州市金贵银业股份有限公司

        第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第六次会议通知于 2021 年于 10 月 23 日以电话和专人送达的方式
发出，于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决与现场的方式
召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

    一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

    内容：公司《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 29 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

    二、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》


    内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年，相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登
于 2021 年 10 月 29 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

    三、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

    内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于 2021 年 11 月
19 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，
并授权公司董事会筹办公司 2021 年第三次临时股东大会相关事宜。
详见刊登于 2021 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。

特此公告。

                      郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                          2021 年 10 月 29 日