002716 深市 金贵银业

    郴州市金贵银业股份有限公司
    201 1年第一次临时股东大会会议决议
    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一
次临时股东大会于201 1年3月19日上午9点在公司会议室召开。
    会议由公司董事会召集，于2011年3月3日向全体股东发出会
议通知，出席会议的股东共36人，合计持有公司有效表决权股份数
163，763，987股，占公司总股份的92. 94%，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。公司的董事、监事、董事会秘书出席了会议，
公司的高级管理人员和公司聘请的中介机构人员列席了会议。会议由
董事长曹永贵先生主持，以记名投票方式，审议并通过了如下议案：
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