002713 深市 东易日盛

证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2024-084
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

    关于第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次（临时）会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式向各位董事发出，会议
于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名, 实际出席董事
6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

  一 、审议通过《关于提名李永红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于增补及调整董事会专业委员会委员的议案》

      表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第五临时股东大会。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告》。

    特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                          董事会
            二〇二四年八月七日