002712 深市 思美传媒

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2021-058
              思美传媒股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 26 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
15 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。
    2.审议通过了《关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资设立合资公司的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-060）。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

                                      思美传媒股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日