002712 深市 思美传媒

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2021-063
              思美传媒股份有限公司

        第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2021 年 11 月 26 日（周五）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月
22 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

    2.审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司总经理办公会议事规则》。
    三、备查文件

  1. 公司第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日