天赐材料( 002709)
证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-011
广州天赐高新材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度非公开发行
股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关事项经第五届董事会第七次会议审
议通过,并于 2020 年 10 月 31 日披露了《广州天赐高新材料股份有限公司 2020
年度非公开发行股票预案》;2020 年 11 月 16 日,公司召开 2020 年第三次临时
股东大会,审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)相关规定及公司实际情况,公司对 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的部分内容进行了修订,现将本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下:
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次发行的审议程序及
特别提示 特别提示 修订本次非公开发行拟募集
资金总额与补充流动资金金
额
释义 释义 修订“本预案”的释义
第一节 本次非公开股票方 修订“(十)募集资金用途”
案概要 三、本次非公开发行方案概要 的募集资金总额和补充流动
资金总额
第一节 本次非公开股票方 六、本次非公开发行方案尚需 更新本次发行的审议程序
案概要 呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募 修订本次非公开发行拟募集
集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 资金总额与补充流动资金金
额
修订“(一)九江生产基地项
第二节 董事会关于本次募 二、本次募集资金使用的必要 目情况”、“(二)福鼎生产基
集资金使用的可行性分析 性和可行性分析 地项目情况”、“(三)至生产
基地项目情况”、“(四)华南
生产基地项目情况”中项目涉
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及的审批、备案事项
第二节 董事会关于本次募 二、本次募集资金使用的必要 修订“(五)补充流动资金项
集资金使用的可行性分析 性和可行性分析 目情况”的补充流动资金规模
第四节 本次股票发行相关 五、财务风险;六、股权质押
的风险说明 风险;九、募集资金投资项目 新增风险披露
风险
第四节 本次股票发行相关 八、新型冠状病毒疫情风险 修订疫情对于公司日化材料
的风险说明 业务的影响
第六节 关于本次非公开发 一、本次非公开发行摊薄即期 修订“(一)主要假设” 的本
行股票摊薄即期回报的风险 回报对公司主要财务指标的 次非公开发行拟募集资金总
提示及采取措施 影响 额
具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准,该事项能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日