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002709 深市 天赐材料


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天赐材料:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公告日期:2021-02-10

天赐材料:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 PDF查看PDF原文

                                                                          天赐材料( 002709)

 证券代码:002709        证券简称:天赐材料        公告编号:2021-011
          广州天赐高新材料股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度非公开发行
股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关事项经第五届董事会第七次会议审
议通过,并于 2020 年 10 月 31 日披露了《广州天赐高新材料股份有限公司 2020
年度非公开发行股票预案》;2020 年 11 月 16 日,公司召开 2020 年第三次临时
股东大会,审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)相关规定及公司实际情况,公司对 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的部分内容进行了修订,现将本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下:

        预案章节                  章节内容                  修订情况

                                                    更新本次发行的审议程序及
        特别提示                  特别提示          修订本次非公开发行拟募集
                                                    资金总额与补充流动资金金
                                                              额

          释义                      释义              修订“本预案”的释义

 第一节 本次非公开股票方                            修订“(十)募集资金用途”
        案概要          三、本次非公开发行方案概要  的募集资金总额和补充流动
                                                            资金总额

 第一节 本次非公开股票方  六、本次非公开发行方案尚需  更新本次发行的审议程序
        案概要                呈报批准的程序

 第二节 董事会关于本次募                            修订本次非公开发行拟募集
 集资金使用的可行性分析  一、本次募集资金使用计划  资金总额与补充流动资金金
                                                              额

                                                    修订“(一)九江生产基地项
 第二节 董事会关于本次募  二、本次募集资金使用的必要 目情况”、“(二)福鼎生产基
 集资金使用的可行性分析        性和可行性分析      地项目情况”、“(三)至生产
                                                    基地项目情况”、“(四)华南
                                                    生产基地项目情况”中项目涉

                                                                          天赐材料( 002709)

                                                        及的审批、备案事项

 第二节 董事会关于本次募  二、本次募集资金使用的必要 修订“(五)补充流动资金项
 集资金使用的可行性分析        性和可行性分析      目情况”的补充流动资金规模

 第四节 本次股票发行相关  五、财务风险;六、股权质押

      的风险说明        风险;九、募集资金投资项目        新增风险披露

                                    风险

 第四节 本次股票发行相关  八、新型冠状病毒疫情风险  修订疫情对于公司日化材料
      的风险说明                                          业务的影响

 第六节 关于本次非公开发  一、本次非公开发行摊薄即期 修订“(一)主要假设” 的本
 行股票摊薄即期回报的风险  回报对公司主要财务指标的  次非公开发行拟募集资金总
    提示及采取措施                影响                      额

    具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

    公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准,该事项能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                  广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 2 月 10 日

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