002709 深市 天赐材料

    董事会决议
    2011年1月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第
二届董事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼
1楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的规定，公司全体监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长徐金富先生主持。
    本次大会审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
    本次首次公开发行股票并上市（以下称“本次发行上市”）的具体方案为：
    (1)发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元。
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