常州光洋轴承股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大
会于2013年12月19日在常州市新北区汉江路52号公司第三会议室召开。出席
会议的股东和股东代表及经股东授权委托的代理人共计9人，代表股份9,996万
股，占公司股份总额的100%。会议由公司董事会召集、董事长程上楠先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
经参会股东审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
一．审议并通过《关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权
股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二．审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司在中国境内首次公
开发行股票并上市有关具体事宜的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权
股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三．审议并通过《关于股价低于每股净资产时稳定公司股价的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权
股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四．审议并通过《关于保护投资者利益的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权
股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五．审议并通过《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权
股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
特此决议。（下接签字页）
