证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-006
美盛文化创意股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022
年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董
事、第五届监事会股东代表监事，与公司于 2022 年 1 月 12 日召开的职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2022 年 1 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：袁贤苗先生
2、董事会成员：袁贤苗先生、丁秀萍女士、章丽红女士、石军龙先生、陈文女士（独立董事）、韩国强先生（独立董事）、卓飞达先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
战略与发展委员会委员为：袁贤苗、丁秀萍、陈文（独立董事），其中袁贤苗为主任委员。
审计委员会委员为：卓飞达（独立董事）、石军龙、陈文（独立董事），其中卓飞达（独立董事）为主任委员。
提名委员会委员为：陈文（独立董事）、袁贤苗、韩国强（独立董事），其
中陈文（独立董事）为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：韩国强（独立董事）、袁贤苗、卓飞达（独立董事），其中韩国强（独立董事）为主任委员。
以上各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。
上述成员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露《关于董事会提前
换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：赵风云女士
2、监事会成员：徐秋玲女士、安蓓蕾女士（职工代表监事）
上述成员的个人简历详见于公司于 2021 年 12 月 30 日披露《关于监事会提
前换届选举的公告》（公告编号：2021-068）和 2022 年 1 月 15 日披露的《关于
选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-005）。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗先生为公司总经理；聘任赵明珍女士为公司董事会秘书。聘任曾华伟先生、徐斌先生、徐源先生、赵明珍女士为公司副总经理；聘任石军龙先生为公司财务总监。上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。上述成员的个人简历详见本次公告的附件。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0575-86226885 传真：0575-86288588
电子邮箱：office@chinarising.com.cn
联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）
邮编：312500
四、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举后，朱燕仪女士不再担任公司董事长，石丹锋先生不再担任公司董事和董事会秘书，李茂生先生、高闯先生和雷新途先生不再担任公司独立董事，公司对上述董事在任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附：公司高级管理人员简历
袁贤苗先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾任职于新昌丝绸服装股份有限公司，是本公司的主要创立者之一。历任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司副总经理。现任公司总经理。
截止目前,袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;其曾于 2021 年 12 月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
曾华伟先生，1974 年出生，中国澳门籍，拥有澳门居留权。毕业于美国加州圣荷西大学。从事玩具制作行业 20 年, 现任公司副总经理，子公司香港协骏实业有限公司总经理。
截止目前，曾华伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
徐源先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后获得中南财经政法大学管理信息系统专业学士学位，法国巴黎高科路桥大学高级工商管理硕士学位，清华大学 EMBA。徐源先生拥有超过十五年文创、互联网及零售产业运营管理和投资经验，此前曾出任三胞集团产业副总裁、阿里巴巴影业总监等职务。现任美盛文化公司首席运营官、副总裁，真趣网络法人代表、执行董事兼总经理。
截止目前，徐源先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
徐斌先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江大学竺可桢荣誉学院。2007 年毕业后进入公司，现任公司副总经理、新昌生产基地总经理。
截止目前,徐斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司 0.07%的股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
赵明珍女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。于2012 年 11 月取得贵所颁发的董事会秘书资格证书。曾担任深圳美丽生态股份有限公司（证券代码：000010）证券事务代表，大连大福控股股份有限公司（证券代码：600747）董事会秘书。在上市发行、企业并购重组、资本市场融资等方面具有丰富的工作经验。
截止目前，赵明珍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
石军龙先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2010年进入公司工作，历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监，香港协骏实业集团财务总监。现任公司财务总监。
截止目前，石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其曾于 2021 年 12 月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
查看PDF原文
