002699 深市 ST美盛

证券代码：002699            证券简称：*ST 美盛          公告编号：2023-055

            美盛文化创意股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2023 年
第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 13 日发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 12 月 29
日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议
于 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过
深圳证券交易所交易系统进行；以及于 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

    现场会议由公司董事会召集，董事长袁贤苗先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 98 人，所持有表决权的股份总
数为 117,259,566 股，占公司股份总数的 12.8917％，其中：（1）现场出席本
次股东大会的股东 及股东代理人 共 6 人,所持 有表决权的股 份总数为
100,675,493 股，占公司股份总数的 11.0684%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共 92 人，所持有表决权的股份总数为 16,584,073 股，占公司股份总数的 1.8233%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 27,158,873 股，占上市公司总股份的 2.9859％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议审议并形成如下决议：

    1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 113,506,466 股，占出席会议所有股东所持股份的96.7993％；
反对 3,533,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0131％；弃权 220,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1876％。

    其中，中小股东表决情况：同意 23,405,773 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.1809％；反对 3,533,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0090％；弃权 220,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8100％。

    2、审议《关于增补刘洁女士为公司董事的议案》

    表决情况：同意 112,456,360 股，占出席会议所有股东所持股份的95.9038％；
反对4,737,106 股，占出席会议所有股东所持股份的4.0398％；弃权 66,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564％。

    其中，中小股东表决情况: 同意 22,355,667 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 82.3144％；反对 4,737,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的17.4422％；弃权 66,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2434％。

    浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

                                      美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 29 日