002699 深市 ST美盛

证券代码：002699            证券简称：美盛文化            公告编号：2022-004
            美盛文化创意股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监
事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 1 月 14
日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议选举赵风云女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、审议通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会
              2022 年 1 月 14 日