美盛文化创意股份有限公司
Meisheng Cultural & Creative Corp., Ltd.
（浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩））
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层
第一节 重要声明与提示
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”、“本公司”、“公司”或
“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司控股股东浙江莱盛实业有限公司（以下简称“莱盛实业”）、 新昌
县宏盛投资有限公司（以下简称“宏盛投资”）、实际控制人赵小强先生、莱盛
实业和宏盛投资其他全体自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东何晓玲女士、胡丽娟女士、吕月贞女士分别承诺：自发行
人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事赵小强先生直接持有本公司股份，同时通过直接持有莱盛实业、宏
盛投资股份而间接持有本公司股份，且担任本公司董事长；公司董事石炜萍女士
通过直接持有莱盛实业股份而间接持有本公司股份；公司董事、副总经理袁贤苗
先生，公司副总经理、董事会秘书郭瑞先生，公司副总经理徐贤君先生，公司财
务总监俞锦洪先生，公司监事吴玉妃女士，公司监事周晓东先生通过直接持有宏
盛投资股份而间接持有本公司股份。上述人员郑重承诺：
“上述锁定期满后，若本人仍担任美盛股份董事或监事或高级管理人员，在
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任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持美盛股份的股票总数的百分
之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持美盛股份的任何股份。
本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售美盛股份
股票数量占其所直接或间接持有美盛股份股票总数的比例不得超过百分之五
十。”
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司2012年1-6月的财务数据已于公告中的招股说明书进行详细披露，投
资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012
年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》（2012 年 2 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关美盛文化首次
公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]983 号”文核准，本公司公开
发行 2,350 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 707 万股，网上定价
发行 1,643 万股，发行价格为 20.19 元/股。
经深圳证券交易所《关于美盛文化创意股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2012]295 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“美盛文化”，股票代码“002699”，公司本次公开发行
的 2,350 万股股票将于 2012 年 9 月 11 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述
内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 9 月 11 日
3、股票简称：美盛文化
4、股票代码：002699
5、首次公开发行后总股本：9,350 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,350 万股
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7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声
明与提示”。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,350 万股
股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间
占发行后总股 可上市交易时间
项 目 数量（万股）
本的比例（%） （非交易日顺延）
浙江莱盛实业有
4,336.50 46.38 2015 年 9 月 11 日
限公司
首次公 赵小强 1,186.50 12.69 2015 年 9 月 11 日
开发行 新昌县宏盛投资 2015 年 9 月 11 日
672.00 7.19
前已发 有限公司
行的股 何晓玲 315.00 3.37 2013 年 9 月 11 日
份 胡丽娟 262.50 2.81 2013 年 9 月 11 日
吕月贞 227.50 2.43 2013 年 9 月 11 日
小 计 7,000.00 74.87 -
首次公 网下配售的股份 707.00 7.56 2012 年 9 月 11 日
开发行 网上发行的股份 1,643.00 17.57 2012 年 9 月 11 日
的股份 小 计 2,350.00 25.13 -
合 计 9,350.00 100.00 -
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：美盛文化创意股份有限公司
2、英文名称：Meisheng Cultural & Creative Corp., Ltd.
3、法定代表人：赵小强
4、成立日期：2002年6月3日
5、注册资本：7,000万（发行前）；9,350万（发行后）
6、住所及邮政编码：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）；312500
7、经营范围：动漫衍生产品设计开发；动漫饰品、节日礼品及工艺品开发
设计、生产和销售；动漫制作；生产、销售：服饰、工艺品的辅助材料；货物进
出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
8、主营业务：公司主要从事动漫衍生品细分产品动漫服饰的开发、生产和
销售，主要产品包括迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服
饰以及装饰头巾等。
9、所属行业：C37 文教体育用品制造业
10、电话：0575-86226885 传真：0575-86288588
11、互联网网址：http://www.chinarising.com.cn
12、电子信箱：office@chinarising.com.cn
13：董事会秘书：郭瑞
二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况
本次发行后，全体董事、监事、高级管理人员持有本公司的股权情况如下表
所示：
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持股情况
姓名 职务 任期 直接持有 间接持有 合计占发行后
（万股） （万股） 总股本比例
2010年2月6日至
赵小强 董事长 1,186.50 3,921.05 54.63%
2013年2月6日
2010年2月6日至
石炜萍 董事
