证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-034
顾地科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2018年4月9日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2018年4月19日在山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因公出差委托董事张东峰先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度董事会工作报告》。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度总经理工作报告》。
3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-036）。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-037）和《2017年年度报告全文》。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年实现归属于
母公司所有者净利润 113,784,083.37 元；母公司实现净利润14,298,470.22 元，按
15%的比例提取盈余公积金2,144,770.53元。
公司2017年度利润分配预案为：
以总股本597,196,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含
税），共派发红利2,388,787.20元。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
7、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《内部控制规则落实自查表》。
8、审议并通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《2018年度财务预算报告》（公告编号：2018-038）。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2017年度审计报告的
审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。
经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度专业审计机构，审计费用为120万元（含子公司年度审计、内部控制审计、年度专项审计、专项审核，差旅费及住宿费参照公司费用报销标准由公司据实报销）
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-039）和《2018年第一季度报告
全文》。
11、审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
