远程电缆股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会会议通知于2019年5月30日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2019年5月30日(星期四)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
现场出席会议及参加网络投票的股东及股东代理人15名，代表股数360,181,027股，占公司股份总数的50.1543%，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
其中出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表股数359,791,327股，占公司股份总数50.1000%
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长李明先生由于出差原因未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事龙哲主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)2018年度董事会工作报告
表决结果：
同意360,087,627股，占与会有表决权股份总数的99.9741%；
反对81,200股，占与会有表决权股份总数的0.0225%
弃权12,200股，占与会有表决权股份总数的0.0034%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意421,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.8676%；
反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7639%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(二)2018年度监事会工作报告
表决结果：
同意360,087,627股，占与会有表决权股份总数的99.9741%；
反对81,200股，占与会有表决权股份总数的0.0225%
弃权12,200股，占与会有表决权股份总数的0.0034%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意421,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.8676%；
反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7639%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(三)关于公司2018年度财务决算的议案
表决结果：
同意360,087,627股，占与会有表决权股份总数的99.9741%；
反对81,200股，占与会有表决权股份总数的0.0225%
弃权12,200股，占与会有表决权股份总数的0.0034%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意421,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.8676%；
反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7639%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(四)2018年度报告及摘要
表决结果：
同意360,087,627股，占与会有表决权股份总数的99.9741%；
反对81,200股，占与会有表决权股份总数的0.0225%
弃权12,200股，占与会有表决权股份总数的0.0034%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意421,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.8676%；
反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7639%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(五)关于2018年度利润分配的议案
表决结果：
同意359,785,327股，占与会有表决权股份总数的99.8901%；
反对383,500股；占与会有表决权股份总数的0.1065%；
弃权12,200股。占与会有表决权股份总数的0.0034%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以
下股份的中小股东表决结果
同意119,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.1800%；
反对383,500股，占出席会议中小股东所持股份的74.4516%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(六)关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
表决结果：
同意360,087,627股，占与会有表决权股份总数的99.9741%；
反对81,200股，占与会有表决权股份总数的0.0225%
弃权12,200股，占与会有表决权股份总数的0.0034%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意421,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.8676%；
反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7639%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(七)关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
表决结果：
同意360,087,627股，占与会有表决权股份总数的99.9741%；
反对81,200股，占与会有表决权股份总数的0.0225%
弃权12,200股，占与会有表决权股份总数的0.0034%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意421,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.8676%；
反对81,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7639%；
弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3685%。
(八)关于选举监事的议案
会议以累积投票制的方式选举李彦邦为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。表决结果如下：
1、选举李彦邦为第三届监事会股东代表监事
表决结果：
同意359,785,028股，占与会有表决权股份总数的99.8901%；
反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；
弃权395,999股，占与会有表决权股份总数的0.1099%；
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意119,101股，占出席会议中小股东所持股份的23.1219%；
反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；
弃权395,999股，占与会有表决权股份总数的76.8781%。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、远程电缆股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2018年度股东大会法律意见》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年5月30日
