002690 深市 美亚光电

证券代码：002690          证券简称：美亚光电        公告编号：2021-037
          合肥美亚光电技术股份有限公司

          第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2021
年 11 月 23 日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第九次的通知，会
议于 2021 年 11 月 23 日下午 17:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议
案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次决议；
2、深交所要求的其他文件。

                              合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 24 日