证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2020-029
浙江亿利达风机股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 14 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2020 年 5 月 14 日上午 09：15 至 2020 年 5 月 14
日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权股数 177,450,272 股，占公司股份总数的 40.7400% 。其中， 通过现 场投票 的股东 6 人，代表有表决权股数 177,448,072 股，占公司股份总数的 40.7394%；通过网络投票的股
东 1 人，代表有表决权股数 2,200 股，占公司股份总数的 0.0005%。
2、中小股东投票情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 2,200 股，合计持有公司有表决权股份数量 2,200 股，占公司总股份的 0.0005%；通过网络投票的中小股东 1 人，持有公司有表决权股份数 2,200 股,占公司总股份的 0.0005%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生分别向大会提交并由何元福先生代表独立董事宣读了 2019年度述职报告，报告了独立董事 2019 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。
2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者
持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于 2020 年度财务预算的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,450,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 2,200 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
9、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于 2020 年度授信规模额度的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 177,450,272 股 。 同 意
177,448,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份
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