证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-027
广东宏大爆破股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会
2、 召开时间：2018年5月2日下午14：30
3、 召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大
厦北塔21层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过现场和网络投票的股东8人，代表股份258,088,997股，占上市公司总股份的36.7916％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份258,088,997
股，占上市公司总股份的36.7916％。通过网络投票的股东0人，代
表股份0股，占上市公司总股份的0％。
公司的部分董事、监事及高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所律师均参加了现场会议。
二、 议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
议案1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案4.00 关于公司2017年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案5.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案6.00 关于公司2018年财务预算方案的议案
总表决情况：
同意 257,329,339股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7057％；反对 759,658股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；反对
759,658股，占出席会议中小股东所持股份的99.9868％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
议案7.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 258,088,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意759,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师钟韦妮、谭珊珊认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2017年度股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
