证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2012-029
广东宏大爆破股份有限公司
第二届董事会 2012 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2012 年第五次会议于 2012 年 11 月 28 日以书面送达及电子邮件的方
式向全体董事发出通知。
本次会议于 2012 年 12 月 3 日上午 9：30 在公司 21 楼会议室召
开，召开方式为现场表决结合通讯表决。会议应到董事 8 人，其中以
现场表决方式参加的董事 7 人，独立董事汪旭光以通讯表决方式参加
本次会议。公司拟任董事、全体监事、高级管理人员以及公司保荐代
表人均列席了本次会议。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司
85%股权的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为巩固并拓展公司在宁夏自治区以及西部地区的矿山民爆一体
化服务市场，进一步提升宏大爆破的市场竞争力和盈利能力，公司拟
用 12,732 万元收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 85%的
股权。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股
份有限公司关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投
资的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投
资的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟变更原募投项目的部分募集资金 12,732 万元收购石嘴山
市永安民用爆炸物品有限责任公司 85%的股权。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司独立董
事关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的独立
意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见，内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广发证券股份有限公
司关于广东宏大爆破股份有限公司变更部分募集资金用途暨对外投
资的专项意见》。
该议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏
大爆破股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对
外股权投资的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司原董事宗粤琦先生因工作调动原因辞去公司董事职务。经
公司控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司推荐，并经
公司提名委员会审议，拟补选王喜民先生为公司第二届董事会董事候
选人，并担任董事会审计委员会委员职务，任期至 2013 年 12 月本届
董事会届满。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司独立董
事关于补选董事候选人的独立意见》。
该议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏
大爆破股份有限公司关于补选董事候选人的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为更好地落实公司矿山民爆一体化战略规划，提高科学化管理与
高效化运营水平，根据公司经营发展的实际情况，公司经营班子提议
撤销公司“民爆事业部”；民爆事业部撤销后，各子公司的现场混装
炸药车由母公司统一管理。
5、审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司及全资子公司业务发展需要，考虑到目前公司部分银行
授信额度即将到期，公司拟向中国工商银行广州花城支行、中国农业
银行广州流花支行以及广发银行广州东风中路支行等 11 家银行申请
总额为 221,778 万元的授信额度。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司全资子公司广东宏大增化民爆有限责任公司以及广东
明华机械有限公司经营发展的需要，拟为其提供最高担保额度合计
7000 万元的连带责任保证担保。
独立董事对此发表了事前认可意见以及独立意见。内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于公司关联担保事前认可意见》、《广东宏大爆破股份有限
公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见，内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司为子公司提供担保之关联交易的核
查意见》。
该议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏
大爆破股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三次
临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东宏大爆破股
份有限公司关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》
三、备查文件
广东宏大爆破股份公司第二届董事会 2012 年第五次会议决议
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一二年十二月四日
