证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－029
福建龙洲运输股份有限公司
第三届第三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）第三
届董事会第三十六次（临时）会议于2012年8月24日上午在公司五楼小
会议室举行。公司于2012年8月18日以书面形式送达了本次会议的通知
及文件。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通
过以下议案：
一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》；
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2012年半年度报告摘要》刊载于2012年8月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》，《公司2012年半年度报告》刊载于2012年8月27日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于要约收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股
东权益的议案》。
公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2012年6月30
日为基准日对福建武夷交通运输股份有限公司（下称武夷运输）进行整体
评估，经评估的每股净资产为3.55元/股，公司同意以3.6元/股的价格
对武夷运输工会委员会、邵武市明鸿水电开发有限公司、福建省南平市国
有资产投资经营有限公司及张长城等8位自然人持有的武夷运输股份发出
收购要约，并授权公司经营层办理此次要约收购的具体事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二0一二年八月二十四日
