证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2021-078
福建金森林业股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2021
年 10 月 29 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年第三季度
报告议案》。
《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对公司内部组织
机构设置进行部分调整的议案》。
为适应公司战略发展需要，提高运营效率和管理水平，根据公司发展规划和实际工作需要，公司计划对公司内部组织机构做出调整，拟增设村企合作推进部。
村企合作推进部主要职责主要如下：深入乡镇村做好村企合作宣传；对经营区各村林权、林地资源进行摸底排查，进行整村合作；对全面合作村的低产低效林分，组织核查、评估、拟定价格，协调收购，实行村企合作改造经营；了解福
建金森、村集体当年采伐迹地及集体历年未造林的林地情况，协调乡镇村、推进村企合作造林；牵头协调木材生产中存在的问题；等。
公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。
《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
2021 年10 月29 日
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