002679 深市 福建金森

证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2021-079

              福建金森林业股份有限公司

        关于第五届监事会第四次会议决议的公告

  本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2021年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年10月29日以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出
席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

    经全体监事会成员审核，确认公司《2021年第三季度报告》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。

                                                福建金森林业股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2021 年10 月 29 日