证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2019-024
福建金森林业股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2019第350ZA0024《审计报告》，2018年度公司母公司实现净利润38,602,182.25元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,860,218.23元，当年可供股东分配的利润为34,741,964.02元，加年初未分配利润153,529,345.99元，扣减本年度对股东的分红69,340,000.00元，公司期末可供股东分配的利润为118,931,310.01元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.55元（含税），向新老股东派现人民币12,966,580.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，董事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
2、监事会意见
2019年4月24日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案，是以公司实际情况提出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2019年4月24日
