证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-003
福建金森林业股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司
相关承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“福建金森”）根据中国
证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)及福建证监局
的相关要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司截止2013
年12月31日的承诺履行情况开展了自查。现将本公司及相关主体截止2013年
12月31日尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、本公司承诺事项
1、现金分红
公司实行以现金分红为主的股利分配政策。公司确定全部子公司每年实现利
润的合计分配金额，不少于其当年实现的合计可供分配利润的80%。公司每年实
现利润的分配金额，不少于当年实现的可供分配利润的35%。其中，现金股利不
少于当年实现的可供分配利润的35%；公司在利润再投资（增加森林资源）机会
显着有利、扩大股本规模需要等情况下，适当选择分配股票股利。公司适当时候
可以进行中期利润分配。公司未分配利润用于新增森林资源和日常营运。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司履行了上述承诺，并将继续
履行。公司2013年现金分红情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2012年度分红派息实施公告》。
2、募集资金
募集资金将用于公司商品材基地建设林木资源资产并购项目，如本次发行实
际募集资金超出上述计划投入数额，剩余资金将用于主营业务相关的营运资金。
商品材基地建设林木资源资产并购项目需投入资金总额为28,225.71万元，本项
目拟用募集资金25,668.71万元收购坐落于福建省将乐县12个乡镇、林权面积
为116,667亩（有林地面积为106,732亩）、蓄积量1,182,379立方米的林木资
源资产。
承诺期限：至募集资金全部使用完毕止。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司履行了上述承诺，并将继续
履行。公司于2013年1月变更部分募集资金投资项目7,300万元及使用全部超
募资金1.16亿元用于“并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工
业原料林基地项目”,具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金暨森林资产购买事项的公告》
等相关公告。截止2013年12月31日，公司IPO募投项目“商品材基地建设林
木资源资产并购项目”调整后使用募集资金总额为18,368.71万元，累计投入
17,331.25万元，投资进度94.35%；“并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林
木资产建设工业原料林基地项目”拟投入募集资金（含超募资金）总额为
18,915.67万元，累计投入15,815.67万元，投资进度为83.61%（未经审计）。
二、公司实际控制人将乐县财政局承诺事项
1、公司上市前实际控制人关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承
诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过
林业总公司和物资总公司持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由
福建金森回购其持有的该等股份。
承诺期限：至2015年6月5日止。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司实际控制人履行了上述承诺，
并将继续履行。
三、公司股东承诺事项
（一）福建省将乐县林业总公司
1、公司上市前控股股东福建省将乐县林业总公司（以下简称“林业总公司”）
关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺：自福建金森股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的福建金森公开发行股票前已发
行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。
承诺期限：至2015年6月5日止。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司股东履行了上述承诺，并将
继续履行。
2、为避免与公司出现同业竞争，林业总公司承诺如下：承诺并保证现时或
将来均不会直接或者间接地以任何形式（包括但不限于自营、合资、联营或拥有
在其他企业的股票或权益等方式）从事与福建金森及其控股子公司的业务有竞争
或可能构成同业竞争的业务或活动，以避免对福建金森的生产经营构成现实或可
能的同业竞争；保证不进行与福建金森相同或类似的投资，不经营有损于福建金
森利益的业务；保证不向其他在业务上与福建金森相同、类似或在任何方面构成
竞争的公司、企业、其他经营实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信
息等商业秘密；保证不利用对福建金森的控股关系进行损害福建金森及福建金森
其他股东权益的经营活动；将采取有效措施避免因任何原因可能引起的与福建金
森及其控股子公司之间的同业竞争，如果将来有从事与福建金森及其控股子公司
构成同业竞争的业务之商业机会，其及其所控制的其他企业将无偿将该商业机会
让给福建金森及其控股子公司；对于其直接或间接控股的企业，其将通过控股地
位和派出人员（包括但不限于董事、高管）使该等企业履行与本公司相同的前述
义务，保证不与福建金森同业竞争；如违反以上承诺导致福建金森及其控股子公
司遭受直接或者间接经济损失，其将向福建金森及其控股子公司予以充分赔偿或
补偿。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，公司股东履行了上述承诺，没有
发生与公司同业竟争的行为，并将继续履行。
