证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-007
福建金森林业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2013年1月19日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2013年1月21日下午14:00
以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议
由监事会主席庄子敏先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐
县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协
议书〉的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本次变更部分募集资金投资项目及超募资金的使用，符合公司发展战略的要求，
并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东
的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，决策程序符合相关法律、法规规定，
同意本次变更部分募集资金投资项目及超募资金使用的议案。
二、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会
2013 年 1 月 21 日
