证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-004
福建金森林业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第二届董事会第二十四次
会议于 2013 年 1 月 19 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2013
年 1 月 21 日上午 10 时在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王国熙先
生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有
关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有
限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议
案》。
同意将“将乐县商品材基地建设林木资源资产并购项目”的募集资金中的
7300 万元、并使用全部超募资金 11531.88 万元及其利息，用于并购福建省将乐
县腾荣达林业有限公司 15.14 万亩森林资产建设工业原料林基地。
上述变更部分募集资金投向项目及超募资金使用计划，符合当前的市场环境
和公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，
不存在影响募集资金投资项目的实施和损害股东利益的情形。
公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见，保荐
机构发表了同意的意见。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更
部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限
公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》，
同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及《证券日报》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《并购福
建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目可行性研究
报告的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
松脂采集承包经营合同进行确认的议案》
为了充分利用和保护森林资源，加强松脂采集管理，根据《福建金森林业股
份有限公司松脂采集承包经营招标公告》、 松脂采集承包经营投标约定书》及《松
脂采集承包经营中标确认书》的相关约定，公司于 2013 年 1 月 19 日召开招标会
公开竞标，对位于万安、安仁、大源、光明、古镛、南口、漠源、白莲、高塘、
余坊、黄潭、万全（不含上华合作公司）等乡镇的松脂采集区的松脂采集经营权
进行了招标。公司将与中标业主签订合同金额为 730 万元（含质量及森林防火安
全生产保证金 50 万元）的《松脂采集承包经营合同》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2013 年 2 月 6 日上午 9 时 30 分在将乐县水南三华南路 48 号金
森大厦会议室召开 2013 年第一次临时股东大会会议，审议如下议案：
《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾
荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议
书〉的议案》
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。
备查文件：1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、福建金森林业股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项
目及使用超募资金的独立意见；
3、红塔证券股份有限公司关于福建金森林业股份有限公司变更部
分募集资金投资项目及超募资金使用的保荐意见。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 21 日
