证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-002
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次
会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届
董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5
人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事
李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先
生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举由守谊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会及其人员组成
的议案》
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会成员如下：
1、战略委员会及其人员组成
主任委员：由守谊
委员：罗志刚、刘晓杰、李方（独立董事）、赵大勇（独立董事）
2、提名委员会及其人员组成
主任委员：李方（独立董事）
委员：由守谊、赵大勇（独立董事）
3、薪酬与考核委员会及其人员组成
主任委员：赵大勇（独立董事）
委员：由守谊、李方（独立董事）
4、审计委员会及其人员组成
主任委员：赵大勇（独立董事）
委员：由守谊、李方（独立董事）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任罗志刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘晓杰先生、吴晓明先生、孙晶女士、由赛女士、吕春祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘晓杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
刘晓杰先生联系方式如下：
电 话：0535-6371119
传 真：0535-6371119
电子邮件：stock @dcb-group.com
联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路 7 号
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任朱春萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任王中巨先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李季先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历见附件）
李季先生联系方式如下：
电 话：0535-6371119
传 真：0535-6371119
电子邮件：stock @dcb-group.com
联系地址：山东烟台经济技术开发区长白山路 7 号
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2024年1月18日
由守谊先生简历
由守谊，男，1961 年出生，1984 年毕业于山东医科大学药学专业，本科学
历， 2001-2003 年在中国人民大学 MBA 研修，从事制药工作 30 多年。临沂市第
十七届人大代表，中国生化制药工业协会副理事长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。先后获烟台市杰出企业家、烟台市创新驱动先进个人、烟台市经济发展功勋个人、烟台开发区履行社会责任优秀企业家、扎根烟台开发区创业二十年特殊贡献企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，公司控股股东烟台东益生物工程有限公司董事长。
由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司 63,692,905 股，
通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（由守谊先生为该合伙企业普通合伙人，并担任执行事务合伙人，持有其 68.11%的合伙份额）间接持有公司 2,081,965 股股份，由守谊先生个人直接持有公司 103,305,678 股股份，合计持有公司 169,080,548 股股份，占公司总股本的 20.50%，系公司实际控制人。由守谊先生与公司副总经理由赛女士为父女关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
罗志刚先生简历
罗志刚，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，1992 年毕业于广州第一军医大学，获医学工程学位，2003 年毕业于北京邮电大学，获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理、南京安迪科总经理。现任公司核药事务部总经理、董事、总经理。
截至目前，罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606 股股份，占公司总股本
的0.5959%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘晓杰先生简历
刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于山东经济
学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009年4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、制剂事业部总经理。
截至目前，刘晓杰先未持有公司股份。刘晓杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
李方先生简历
李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师。学术任职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像杂志》副总编辑等。
李方先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关
系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李方先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
赵大勇先生简历
赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位，中国
注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，现任山东永大会计师事务所有限公司总经理、山东永大土地房地产资产评估有限公司董事长兼总经理。
赵大勇先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵大勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
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