002675 深市 东诚药业

证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2023-069
                烟台东诚药业集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止

                      部分管理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

      2023 年 12 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第
  二十一次会议。会议审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章
  程>及其附件的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度>
  的议案》、《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施
  细则>的议案》等议案，根据《上市公司章程指引(2023 修订)》、《上市公司独立
  董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修
  订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上
  市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等
  法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他
  监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司对《公司章程》及其附件《股东
  大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订、重新发布，并对公司其他管理
  制度进行梳理，制订、修订和废止了部分管理制度，具体情况如下：

  序号        制度名称                            相关说明

    1  《公司章程》            修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

    2  《股东大会议事规则》    修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

    3  《董事会议事规则》      修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案

    4  《独立董事工作制度》    重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《独立董事
                                  工作制度》同时废止

    5  《关联交易制度》        修订，经股东大会审议通过后生效

    6  《股东大会累积投票制实  重大修订，经股东大会审议通过后生效，原《股东大会


      施细则》                累积投票制实施细则》同时废止

 7  《审计委员会实施细则》  重大修订，经董事会审议通过后生效，原《审计委员会
                              实施细则》同时废止

 8  《提名委员会实施细则》  重大修订，经董事会审议通过后生效，原《提名委员会
                              实施细则》同时废止

 9  《薪酬与考核委员会工作  修订，经董事会审议通过后生效

      细则》

 10  《战略委员会实施细则》  重大修订，经董事会审议通过后生效，原《战略委员会
                              实施细则》同时废止

 11  《规范关联方资金往来管  修订，经董事会审议通过后生效

      理制度》

 12  《内部审计制度》        修订，经董事会审议通过后生效

 13  《董事会秘书工作细则》  修订，经董事会审议通过后生效

 14  《年报工作制度》        修订，经董事会审议通过后生效

  上述管理制度已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）完整披露，请投资者查阅。

  特此公告！

                                  烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                  2023年12月29日