证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-024
山东龙泉管道工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 18名，代表公司股份数
共162,437,148股，占公司有表决权股份总数的34.3825%。其中现场参与表决的
股东17人，代表公司股份162,436,148股，占公司有表决权股份总数的34.3823%；
通过网络投票方式参与表决的股东1人，代表公司股份1,000股，占公司有表决
权股份总数的0.0002%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）人数为6人，代表公司股份256,442股，占公司有表决权股份总数
的0.0543%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有10项议案，其中第10项议案为特别决议议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其
余议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意256,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意256,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于2018年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意256,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 162,437,148 股，占出席会
议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意256,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2017年年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一八年五月十四日
