证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-125
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于公司拟参与竞拍资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于
2020 年 10 月 29 日、2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 11 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2020-108）、《关于公司拟参与竞拍资产的补充公告》（公告编号：2020-111）、《关于参与
资产竞拍结果的公告》（公告编号：2020-115）。2020 年 11 月 9 日—2020 年 11
月 10 日，公司参与了上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的上海玻璃钢研究院有限公司（下称简称“玻钢院”）100%股权和上海华信对玻钢院享有的无争议债权 108,538,081.36 元的拍卖事项，根据当日竞拍结果显示，公司未成为该竞拍项目的最终受让方。
根据阿里司法拍卖网络平台 2020 年 11 月 18 日发布的《上海华信国际集团
有限公司等十五家关联公司合并破产清算管理人关于拍卖上海玻璃钢研究院有限公司 100%股权和应收上海玻璃钢研究院有限公司 108,538,081.36 元债权的公
告》显示，因第三次拍卖（2020 年 11 月 9 日 10 时开拍）的竞买人未按期足额
支付拍卖余款，视为悔拍。管理人向上海市第三中级人民法院申请，于 2020 年
12 月 3 日 12 时—2020 年 12 月 4 日 12 时（延时除外）在阿里司法拍卖网络平台
对上述资产进行第四次公开拍卖，起拍价为 552,370,207.45 元。公司拟以自有或自筹资金参与该竞拍事项。
2、审议情况
公司于 2020 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司拟参与竞拍资产的议案》，公司拟参与竞拍上海华信持有的玻刚院100%股权及上海华信对玻刚院享有的无争议债权 108,538,081.36 元，上述两项资产不单独处置，起拍价合计为 552,370,207.45 元。如最终竞拍成交，玻刚院
将成为公司之全资子公司，最终交易价格以 2020 年 12 月 3 日 12 时—2020 年 12
月 4 日 12 时（延时除外）期间进行的竞拍成交价为准。
本次参与竞拍尚须公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产包的基本情况
（一）上海华信持有的玻钢院 100%股权的情况
1、基本情况
标的公司名称 上海玻璃钢研究院有限公司
标的公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310120630577891R
注册资本 7,746.6万人民币
法定代表人 柳伟钧
注册地址 上海市奉贤区浦星公路 5200号
注册时间 2000 年 5 月 19 日
承担国家和上海市科技攻关、高科技项目、应用基础项目和军工
配套科研试制生产和玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研究、
经营范围 产品开发、生产销售及“四技”服务，玻璃钢复合材料的检测，从
事货物和技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 上海华信国际集团有限公司持有其 100%的股权
上海华信持有的玻钢院 100%股权已被全部设立质押及被人民法
质押/冻结情况 院司法冻结。除上述事项外，无其他抵押担保、租赁及其或有负
债（或有资产）等事项。
优先购买权 拍卖标的无优先购买权人
是否属于失信被执行人 经查询，玻钢院不属于失信被执行人
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2017年 12月 31日 2018年 12月 31日 2019年 12月 31日
资产总额 74,049.67 58,611.35 60,770.83
负债总额 37,036.78 18,537.86 16,744.03
净资产 37,012.90 40,073.49 44,026.80
项目 2017年 1-12月 2018年 1-12月 2019年 1 -12月
营业收入 6,070.80 10,805.15 7,813.68
营业利润 1,995.64 5,479.44 3,837.17
净利润 -675.83 3,060.56 3,953.31
注：上述数据来源于北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第 0631
号资产评估报告。2017 年数据业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的上会 师报字（2018）第3948号无保留意见审计报告，2018年数据业经众华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第 1799 号无保留意见审计报告，2019 年数据业经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众会字（2020）第 4301 号无保留意见审计 报告。
3、评估价值
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第 0631 号
资产评估报告，评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，本次评估同时采用了资产基
础法和收益法进行评估。
（1）资产基础法评估结论
经资产基础法评估，玻钢院总资产账面价值为 60,770.83 万元，评估价值为
85,370.65 万元，增值额为 24,599.82 万元，增值率为 40.48%；总负债账面价值为
16,744.03 万元，评估价值为 16,021.88 万元，减值额为 722.15 万元，减值率为
4.31%；净资产账面价值为 44,026.80 万元，评估价值为 69,348.77 万元，增值额
为 25,321.97 万元，增值率为 57.51%。
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 44,828.90 45,396.99 568.09 1.27
非流动资产 15,941.93 39,973.66 24,031.73 150.75
其中：长期股权投资 3,454.66 11,481.53 8,026.87 232.35
投资性房地产 4,023.82 5,110.88 1,087.06 27.02
固定资产 5,723.52 7,925.62 2,202.10 38.47
在建工程 222.01 222.01 - -
无形资产 2,027.97 14,743.67 12,715.70 627.02
无形资产-土地使用权 2,027.97 14,704.95 12,676.98 625.11
其他 489.95 489.95 - -
资产总计 60,770.83 85,370.65 24,599.82 40.48
流动负债 14,580.96 14,580.96 - -
非流动负债 2,163.07 1,440.92 -722.15 -33.39
负债总计 16,744.03 16,021.88 -722.15 -4.31
净资产（所有者权益） 44,026.80 69,348.77 25,321.97 57.51
（2）收益法评估结果
经收益法评估，玻钢院股东全部权益价值为 60,623.22 万元，较账面净资产
评估增值 16,596.41 万元，增值率为 37.70%。
北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第 0631 号资产
评估报告认为，资产基础法评估结果较收益法评估结果更符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵，资产基础法评估结果更为可靠，故选用资产基础法评估结果作为本报告最终评估结论，评估结果为 69,348.77 万元。
（二）上海华信对玻钢院享有无争议债权的情况
上海华信对玻钢院享有无争议债权人民币 108,538,081.36 元。
三、其他安排
根据司法拍卖公告，参与竞拍法人或自然人参与竞拍需缴纳保证金5,000万
元，剩余价款应于拍卖成交日后15日内付清。
公司需要先交纳5,000万元的保证金，董事会授权管理层操作竞拍事项，若竞拍成功，公司需交纳不低于502,370,207.45元的余款，具体需支付金额以公司竞拍
查看PDF原文
