股票代码：002667 股票简称：鞍重股份 上市地点：深圳证券交易所
鞍山重型矿山机器股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
预案（摘要）
项目 交易对方
发行股份及支付现金购买资产 熊晟
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二零二三年三月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在本公司拥有权益的股份。
截至本预案摘要公告日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露，标的公司经审计的财务数据可能与预案摘要披露情况存在较大差异。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和实施尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方熊晟已出具相关承诺函，承诺如下：
“1、本人承诺，保证为本次交易所提供的有关信息及出具的说明、承诺和确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
2、本人承诺，在参与本次交易过程中，已向上市公司及其为本次交易而聘请的中介机构提供了有关本次交易相关的信息和文件，所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，保证所提供信息和文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人承诺，如本人在本次交易过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整的，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人愿意就此承担个别及连带的法律责任，给上市公司、投资者或本次服务的中介机构造成损失的，本人愿承担相应的赔偿责任。
4、本人承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
5、本人承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
释义
本公司/公司/上市公司/鞍重股份 指 鞍山重型矿山机器股份有限公司
金辉再生/标的公司 指 江西金辉再生资源股份有限公司
十堰凯石 指 十堰凯石企业管理合伙企业（有限合伙）
上高县彦辉 指 上高县彦辉信息咨询服务部（有限合伙）
本次交易/本次重组 指 公司发行股份及支付现金购买交易对方所持的金辉再
生 30%股权
配套融资/本次募集配套资金 指 鞍重股份向不超过三十五名符合条件的特定对象发行
股份募集配套资金
交易对方 指 熊晟
交易标的/标的资产/拟购入资产 指 金辉再生 30.00%股权
标的公司 指 江西金辉再生资源股份有限公司
宜春领好 指 宜春领好科技有限公司
《鞍山重型矿山机器股份有限公司与十堰凯石企业管
《发行股份及支付现金购买资 指 理合伙企业（有限合伙）、上高县彦辉信息咨询服务部
产协议》 （有限合伙）、熊晟关于江西金辉再生资源股份有限公
司之发行股份及支付现金购买资产协议》
预案摘要 指 《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案（摘要）》
重组报告书 指 《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
评估基准日 指 2022年12月31日
最近两年、报告期 指 2021年、2022年和2021年12月31日、2022年12月31日
并购重组委 指 深圳证券交易所并购重组审核委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规 指 《上市规则》
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业释义
锂云母 指 最常见的锂矿物，是提炼锂的主要矿物之一，主要成分
是钾和锂的铝硅酸盐，属云母类矿物中的一种
碳酸锂 指 一种无机化合物，化学式 Li2CO3，可用于锂化合物及搪
瓷、玻璃制造，是制取锂化合物和金属锂的原料
锂盐 指 含有锂元素的盐类总称，主要包括碳酸锂、氢氧化锂、
六氟磷酸锂、锂基氢化物、锂基卤化物等
说明：本预案摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本预案摘要中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
目录
公司声明......2
交易对方声明......3
释义......4
目录......6
重大事项提示......7
一、本次交易方案概况...... 7
二、募集配套资金概况...... 9
三、本次交易对上市公司的影响 ...... 10
四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序...... 10
五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东及其一致行
动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减
持计划......11
六、中小股东权益保护的安排...... 12
七、待补充披露的信息提示 ...... 13
重大风险提示......14
一、与本次交易相关的风险 ...... 14
二、与标的资产相关的风险 ...... 16
第一节 本次交易概述......18
一、本次交易的背景 ...... 18
二、本次交易的目的 ...... 19
三、本次交易的具体方案...... 19
四、本次交易的性质 ...... 25
五、本次重组对上市公司的影响 ...... 26
六、本次交易的决策过程...... 26
七、本次交易相关方所做出的重要承诺...... 26
重大事项提示
截至本预案摘要公告日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，相关资产审计财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据可能与预案摘要披露情况存在差异，特提请投资者注意。
特别提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概况
（一）本次交易方案
交易形式 发行股份及支付现金购买资产
鞍重股份拟以发行股份及支付现金方式购买熊晟持
有的金辉再生 30.00%股权。
同时，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定
投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不
超过拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量
不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次募集
配套资金拟用于标的公司项目建设费用、支付本次交
交易方案简介 易现金对价、补充流动资金及支付中介机构费用，募
集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以
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