广州普邦园林股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2020 年 7 月 6 日下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2020 年 7 月 6 日 9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始的时间
为 2020 年 7 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 6 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 642,673,690 股，占上市公司总股份的
35.7858％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 642,667,690 股，占上市公司总股份的
35.7855％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代
表人外（以下简称“中小股东”）合计 3 人，代表股份 1,841,497 股，占上市公司总股份的0.1025％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,835,497 股，占上市公司总股份的 0.1022％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《2019 年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《2019 年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（三）《2019 年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《广州普邦园林股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于<广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）>的议
案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于修订公司相关治理制度的议案》
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于修订<分红管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
4、《关于修订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 642,670,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 3,000 股，占出席
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,838,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8371％；反对 3,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1629％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
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