002662 深市 京威股份

证券代码：002662            证券简称：京威股份              公告编号：2021-008
          北京威卡威汽车零部件股份有限公司

              关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李杰利的书面辞职申请，李杰利先生因个人工作原因，无法确保有足够的时间和精力继续履行好公司独立董事的职责，本着对公司股东负责的态度，向公司申请辞去第五届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后李杰利先生将不再担任公司任何职务。

    鉴于李杰利先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，李杰利先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。同时，公司也将尽快履行相应程序补选独立董事。

    公司及董事会对李杰利先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！
    特此公告。

                              北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 13 日