002662 深市 京威股份

证券代码：002662            证券简称：京威股份            公告编号：2023-025
          北京威卡威汽车零部件股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届监事会第一次会议经全体监事同意于 2023 年4月 19 日以书面和邮件方式通知全体监事并
于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》
    全体监事同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限并于 2023 年 4
月 19 日召开第六届监事会第一次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    全体监事同意选举杨巍女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                              北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 20 日