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京威股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2018-03-22

证券代码:002662             证券简称:京威股份               公告编号:2018-027

                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会第十九次会议于2018年3月9日以邮件方式通知全体董事,会议于2018年3月20日以现场表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人,其中授权委托出席2人。董事汉斯皮特克鲁夫特(Hans-PeterKruft)先生、董事吉多格兰迪(Guido Grandi) 先生均委托董事李璟瑜先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

    一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

    依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH2018BJA10191号《审

计报告》,截至2017年12月31日,北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下

简称“公司”)可供股东分配的利润共计人民币1,100,854,340.35 元(母公司)。

    根据《公司章程》规定,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报,公司拟进行 2017年利润分配,具体方案如下:

    以公司截止2017年12月31日总股本1,500,000,000股为基准,公司拟向

全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金股利30,000.00万元。

    以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    六、审议通过《关于<确认2017年度关联交易>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:4 票同意,占全体非关联董事的100%;0 票反对,0 票弃权。

   本议案涉及关联交易,董事会在审议表决时,关联董事李璟瑜、龚斌、陈双印、汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 、吉多格兰迪(GuidoGrandi)回避表决。

    独立董事事前对该议案进行了认可,并发表同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    七、审议通过《关于<2018年度日常关联交易预计>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:4 票同意,占全体非关联董事的100%;0 票反对,0 票弃权。

   本议案涉及关联交易,董事会在审议表决时,关联董事李璟瑜、龚斌、陈双印、汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 、吉多格兰迪(Guido Grandi)回避表决。

    2018 年度日常关联交易预计具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事事前对该议案进行了认可,并发表同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    八、审议通过《关于<聘任2018年度审计机构>的议案》

    同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    九、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、审议通过《关于<变更会计准则并实行新的会计政策>的议案》

    因财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的

非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会〔2017〕13号),自2017年5

月28日起执行42号准则;并于2017年5月10日发布修订《企业会计准则第

16号——政府补助》的通知(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起执行。

根据上述会计准则的要求,公司对会计政策予以相应变更。

    经审核,董事会认为:公司本次变更会计政策,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十二、审议通过《关于<提请召开公司2017年度股东大会>的议案》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                    北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

                                                               2018年3月22日