证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-027
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第十九次会议于2018年3月9日以邮件方式通知全体董事，会议于2018年3月20日以现场表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，其中授权委托出席2人。董事汉斯皮特克鲁夫特(Hans-PeterKruft)先生、董事吉多格兰迪(Guido Grandi) 先生均委托董事李璟瑜先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH2018BJA10191号《审
计报告》，截至2017年12月31日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下
简称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币1,100,854,340.35 元（母公司）。
根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行 2017年利润分配，具体方案如下：
以公司截止2017年12月31日总股本1,500,000,000股为基准，公司拟向
全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利30,000.00万元。
以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于<确认2017年度关联交易>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：4 票同意，占全体非关联董事的100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、龚斌、陈双印、汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 、吉多格兰迪(GuidoGrandi)回避表决。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于<2018年度日常关联交易预计>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：4 票同意，占全体非关联董事的100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、龚斌、陈双印、汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft) 、吉多格兰迪(Guido Grandi)回避表决。
2018 年度日常关联交易预计具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于<聘任2018年度审计机构>的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于<变更会计准则并实行新的会计政策>的议案》
因财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），自2017年5
月28日起执行42号准则；并于2017年5月10日发布修订《企业会计准则第
16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起执行。
根据上述会计准则的要求，公司对会计政策予以相应变更。
经审核，董事会认为：公司本次变更会计政策，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于<提请召开公司2017年度股东大会>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2018年3月22日
