北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事石瑜女士
董事长徐广宇先生因公出差未能现场参加本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举由董事石瑜女士主持本次股东大会。
4、股权登记日：2019年4月29日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2019年5月8日（周三）15:00开始；
（2）网络投票时间为：2019年5月7日15:00—2019年5月8日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日15:00—2019年5月8日15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份195,501,938股，占上市公司总股份的39.2128％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份189,434,438股，占上市公司总股份的37.9958％。
通过网络投票的股东28人，代表股份6,067,500股，占上市公司总股份的1.2170％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份6,158,700股，占上市公司总股份的1.2353％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份91,200股，占上市公司总股份的0.0183％。
通过网络投票的股东28人，代表股份6,067,500股，占上市公司总股份的1.2170％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案1.002018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案3.002018年度财务决算报告
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案4.002018年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案5.002018年度利润分配预案
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案6.00关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案7.002018年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案8.00关于聘请公司2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、姜昕律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2018
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日
