证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-007
北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《独立董事2018年度述职报告》。
三、《2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2018年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入24,179.43万元，归属于上市公司股东的净利润-9,795.42万元，较上年减少521.14%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、高级管理人员对公司《2018年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。
五、《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-97,954,180.65元，年末可供股东分配的利润为-88,690,602.16元。2018年母公司实现净利润-15,168,197.75元，可供股东分配的利润为68,861,934.28元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
六、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
八、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》。
十、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
十一、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2019年5月8日下午3:00在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开公司2018年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日
