证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-020
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长徐广宇先生
4、股权登记日：2018年4月26日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2018年5月8日（周二）15:00开始；
（2）网络投票时间为：2018年5月7日15:00—2018年5月8日15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月8日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5月7日15:00—2018年5
月8日15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议
室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份199,329,538股，占上市公司总
股份的39.9805％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份189,383,238股，占上市公司总
股份的37.9855％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,946,300 股，占上市公司总股份的
1.9950％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份9,986,300股，占上市公司总股
份的2.0030％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,000股，占上市公司总股份
的0.0080％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,946,300 股，占上市公司总股份的
1.9950％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案3.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案4.00 2017年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案5.00 2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案6.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案7.00 2017年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案8.00 关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案9.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意199,324,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,981,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案10.00 关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案
总表决情况：
同意199,323,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9369％；反对6,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0631％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了张党路律师、秦颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
详见公司于2018年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年年度股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京凯文德
