002653 深市 海思科

 证券代码：002653          证券简称：海思科        公告编号：2021-140
          海思科医药集团股份有限公司

        第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
 会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 25 日以通讯
 表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 22 日以传真方式送达。会
 议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事
 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事
 项的议案》

    表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对

    董事严庞科先生作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对
 象，回避该议案表决。

    公司2021年限制性股票激励计划有关议案已经2021年第四次临 时股东大会审议通过，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》中确定的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授
 予的限制性股票共计 50 万股，根据公司 2021 年第四次临时股东大会
的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由5名调整为4名，授予的限制性股票数量由 320 万股调整为 270 万股。

  公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

  二、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

  表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  董事严庞科先生作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案表决。

  董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，
同意确定 2021 年 11 月 25 日为限制性股票授予日，以 8.80 元/股的
价格向符合授权条件的 4 名激励对象授予 270 万股限制性股票。

  公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

  二、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                          海思科医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 27 日