股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-046
博彦科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2012 年 9 月 5 日下午 15：30
网络投票时间：2012 年 9 月 4 日至 2012 年 9 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 9 月 5
日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 9 月 4 日下午 15：00 至 2012 年 9 月 5
日下午 15：00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 6 号中国知识产权培训中心会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：博彦科技股份有限公司董事长王斌先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议
的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 28 名，
代表股份 65,006,567.00 股，占公司有表决权股份总数的 43.3377%%，其中：出
席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 64,703,177.00 股，占公司有表
决权股份总数的 43.1355%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股
东代表有 22 名，代表股份 303,390.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.2023%。
公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘任
的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、会议审议并通过了《关于收购美国 ACHIEVO CORPORATION 旗下 6 家子公
司股权的议案》
表决情况为：同意 64,992,317.00 股，占参加会议有表决权股份数的
99.9781%；反对 14,250.00 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0219%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
《关于收购美国 ACHIEVO CORPORATION 旗下 6 家子公司股权的公告》详见
2012 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议并通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》
表决情况为：同意 64,990,317.00 股，占出席会议有表决权股份数的
99.9750%；反对 1,150.00 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0018%；弃权
15,100.00 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0232%。
《关于对参股子公司银行授信提供担保的公告》详见 2012 年 8 月 21 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫凯文律师事务所唐周俊律师、黄旭律师到会见证了本次股东大会，
并出具法律意见。见证律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及博彦科技章程的规定；本次临时股东大会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决方法符合相
关法律、法规、规范性文件及博彦科技章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2012 年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2012 年 9 月 5 日
