股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-041
博彦科技股份有限公司
第一届董事会第十一次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 8 月 15 日以专人送达、
电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届
董事会第十一次临时会议的通知。
2012 年 8 月 20 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议
在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。董事
王斌、马强、张荣军、夏冬林、陶伟出席了现场会议。董事张一巍、吴韬以通讯
的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议
共收到有效表决票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民
共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购美国
ACHIEVO CORPORATION 旗下 6 家子公司股权的议案》。同意将该议案提请公司 2012
年第一次临时股东大会审议。
《博彦科技股份有限公司收购美国 ACHIEVO CORPORATION 旗下 6 家子公司股
权的公告》详见 2012 年 8 月 20 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让博彦
数据系统（北京）有限公司股权的协议的议案》。
博彦数据系统（北京）有限公司（下称“标的公司”）是一家依据中华人民
共和国法律设立并存续的有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币，住所为：
北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼（烽火科技大厦）三层。
公司（转让方）同意出让，并且北京网鼎系统集成有限责任公司(受让方)
愿意受让公司持有标的公司的部分股权，具体地，公司以 400 万元人民币的价格，
将其持有博彦数据系统（北京）有限公司 40%股权转让予北京网鼎系统集成有限
责任公司。
赵霁萌（转让方）同意出让，并且北京网鼎系统集成有限责任公司(受让方)
愿意受让赵霁萌持有标的公司的部分股权，具体地，赵霁萌以 110 万元人民币的
价格，将其持有博彦数据系统（北京）有限公司 11%股权转让予北京网鼎系统集
成有限责任公司。
本次股权转让完成后，北京网鼎系统集成有限责任公司将持有标的公司 51%
的股权，赵霁萌将持有标的公司 49%的股权。
公司董事会同意授权公司管理层办理股权转让、工商变更等相关事宜。
三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对参股子
公司银行授信提供担保的议案》。
因北京网鼎系统集成有限责任公司的经营发展需要，公司为其向招商银行银
行股份有限公司双榆树支行、广发银行北京分行潘家园支行申请金额为不超过人
民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任担保，期限为 1 年。董事会认为，对北
京网鼎的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，
认为本项综合授信担保符合北京网鼎发展需要，目前该公司经营状况良好，为其
提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
北京网鼎系公司参股子公司，公司直接持有其 30％股权。自然人马瑞涌直
接持有其 70%股权。为防范本次担保风险，公司将与北京网鼎的控股股东自然人
马瑞涌签订反担保协议，自然人马瑞涌将为本次担保提供反担保。
公司董事一致认为本次对外担保不构成关联交易。出于对保护中小投资者参
议权的考虑，公司董事会认为本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施。公司董事会同意在股东大会审议该事项通过后，授权公司管理层办理上述相
关事宜。董事会同意将该事项提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
《博彦科技股份有限公司关于对参股子公司银行授信提供担保的公告》详见
2012 年 8 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2012 年 8 月 21
日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露
网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向大连银
行北京分行申请综合授信业务的议案》。
经与会董事一致表决：同意拟在大连银行北京分行办理 3000 万元的综合授
信业务，额度使用方式为流动资金贷款，期限一年，贷款用途为支付工资，房租，
采购款等，还款来源为公司全部经营收入。
六、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012
年第一次临时股东大会的议案》
《博彦科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详
见 2012 年 8 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2012 年 8 月 20 日
