002648 深市 卫星化学

证券代码：002648        证券简称：卫星化学        公告编号：2021-095
                卫星化学股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年11月19日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    同意确定以 2021 年 11 月 24 日为授予日，向 6 名激励对象授予 42.98 万股
限制性股票，授予价格为 11.22 元/股。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-097）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马国林、杨玉英回避
表决。


  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                          卫星化学股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十五日