002648 深市 卫星化学

证券代码：002648        证券简称：卫星化学        公告编号：2021-096
                卫星化学股份有限公司

          第四届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2021年11月19日以书面形式送达公司全体监事。本次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，公司本次限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批
程序。董事会确定 2021 年 11 月 24 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。

    本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

  公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。监事会同意以 2021 年
11 月 24 日为预留部分限制性股票授予日，授予 6 名激励对象 42.98 万股限制性
股票，授予价格为 11.22 元/股。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-097）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                          卫星化学股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十一月二十五日