002646 深市 天佑德酒

        青海互助青稞酒股份有限公司章程修正对照表

序号                修订前                            修订后

      第一百一十八条 董事会召开临时董事  第一百一十八条 董事会召开临时董事
      会会议的通知方式为：书面（包括专人  会会议的通知方式为：书面（包括专人
 1  送达、邮寄、传真等）或电话通知。通  送达、邮寄等）或电话通知。通知时限
      知时限为：会议召开两日前，但在特殊  为：会议召开两日前，但在特殊或紧急
      或紧急情况下以现场会议、电话或传真  情况下以现场会议、电话等方式召开临
      等方式召开临时董事会会议的除外。    时董事会会议的除外。

      第一百二十二条 董事会做出决议可采  第一百二十二条 董事会做出决议可采
      取书面或举手表决方式。              取书面或举手表决方式。

 2  董事会临时会议在保障董事充分表达意  董事会临时会议在保障董事充分表达
      见的前提下，可以用传真、传签董事会  意见的前提下，可以用传签董事会决议
      决议等方式进行并做出决议，并由参会  等方式进行并做出决议，并由参会董事
      董事签字。                          签字。

      第一百七十九条 公司的通知以下列形  第一百七十九条 公司的通知以下列形
      式发出：                            式发出：

      （一）以专人送出；                  （一）以专人送出；

 3  （二）以邮件方式送出；              （二）以邮件方式送出；

      （三）以公告方式进行；              （三）以公告方式进行；

      （四）传真方式；                    （四）本章程规定的其他形式

      （五）本章程规定的其他形式。

      第一百八十四条 公司通知以专人送出  第一百八十四条 公司通知以专人送出
      的，由被送达人在送达回执上签名（或  的，由被送达人在送达回执上签名（或
      盖章），被送达人签收日期为送达日期； 盖章），被送达人签收日期为送达日期；
 4  公司通知以邮件送出的，自交付邮局之  公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
      日起第五个工作日为送达日期；以传真  日起第五个工作日为送达日期；公司通
      方式送出的，以该传真进入被送达人指  知以公告方式送出的，第一次公告刊登
      定接收系统的日期为送达日期。        日为送达日期。

                                    青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 8 日