002645 深市 华宏科技

证券代码：002645        证券简称：华宏科技        公告编号：2023-041
债券代码：127077        债券简称：华宏转债

            江苏华宏科技股份有限公司

        第七届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 16 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年
5 月 19 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事共同推举王凯先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，一致同意选举王凯先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期相同。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第七届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                          江苏华宏科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2023 年 5 月 22 日