证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-028
江苏华宏科技股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年度股东大会通知的公
告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间：2018年 5月 15 日（星期二）下午 2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年
5月 15 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日
15:00。
3、现场会议召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14人，代表有表决权的股份为151,903,490股，占公司有表决权股份总数的72.5267%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股
份为151,859,390股，占公司有表决权股份总数的72.5056%；
（2）通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股
份为44,100股，占公司有表决权股份总数的0.0211%；
（3）参加现场会议及网络投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共5人，代表有表决权的股份44,100股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对21,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权13,500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对25,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（三）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对25,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权25,600股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.02%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,500股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的41.95%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0%；弃权25,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的58.05%。
（五）《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对25,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,500股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的41.95%；反对25,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 58.05%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
（六）《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对25,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（七）《关于2018年度独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对25,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,500股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的41.95%；反对25,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 58.05%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
（八）《关于授权总经理办理2018年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对21,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权13,500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.01%。本议案获得通过。
（九）《关于公司申请买方信贷额度的议案》；
表决结果：同意151,897,990股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权5,500股，占出席会议有效表
决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意38,600股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的87.53%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0%；弃权5,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的12.47%。
（十）《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意151,877,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；
反对25,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意18,500股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的41.95%；反对25,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 58.05%；弃权0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了张露文律师、姚思静律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2017年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
