证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-014
江苏华宏科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年4月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018年4月23日下午1:30在江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）
公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017
年度股东大会上进行述职。《2017 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cnifo.com.cn）。
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2017年度利润分配的预案为：以2017年12月31日的总股本209,445,019
股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利
人民币16,755,601.52元，剩余未分配利润转入下一年度；拟以资本公积金向全
体股东每10股转增7股，共计转增股本146,611,513股，转增后公司总股本增
加至356,056,532股。（注：在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整）
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cnifo.com.cn）。
5、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构，聘期一年。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cnifo.com.cn）。
6、审议《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度报告》与《2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年度报告摘要》同时刊登于《证券时
报》、《中国证券报》。
7、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡士清先生、胡品龙先生对该事项回避表决。
表决结果：5名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名
反对。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于2018年度独立董事津贴的议案》
根据公司的实际情况，拟定2018年度每位独立董事津贴为5万元/年（税前）。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于授权总经理办理2018年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司拟在2018年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函、委托贷款等业务，总额度人民币不超过10,000万元。同意授权公司总经理根据日常生产经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》
同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客
户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司申请买方信贷额度的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
（1）同意聘任黄艰生先生为公司的副总经理
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）同意聘任陈方明先生为公司的副总经理
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文及其正文>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
16、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于召开 2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
